CBI और केरल पुलिस के हत्थे चढ़ा अमेरिका का 'मोस्ट वांटेड', 96 बिलियन डॉलर के मनी लॉन्ड्रिंग का मामला

सीबीआई और केरल पुलिस की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लिथुआनियाई नागरिक एलेक्सेज बेसिओकोव को गिरफ्तार किया है, जो अमेरिका में वांटेड था. क्रिप्टोकरेंसी के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े बड़े मामले में भारतीय जांच एजेंसियों ने ये अहम कार्रवाई की. Garantex नाम का आरोपी पर क्रिप्टो एक्सचेंज चलाकर अपराध की कमाई को ठिकाने लगाने का आरोप है. अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, इस प्लेटफॉर्म के जरिए 96 बिलियन डॉलर से ज्यादा की अवैध क्रिप्टोकरेंसी लेन-देन को अंजाम दिया गया था.

अलेक्सेज़ बेस्चियोकोव को उस समय गिरफ्तार किया गया, जब वो भारत से भागने का प्लान बना रहा था. अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के दस्तावेजों के मुताबिक, साल 2019 से ये Garantex का मुख्य तकनीकी प्रशासक था और उसने इस प्लेटफॉर्म के जरिए रैनसमवेयर, हैकिंग, आतंकवाद, ड्रग ट्रैफिकिंग और अन्य आपराधिक गतिविधियों से प्राप्त धन को वैध बनाने का काम किया.

कैसे हुआ खुलासा?

अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, Garantex के जरिए अरबों डॉलर के आपराधिक लेन-देन को अंजाम दिया गया, जिससे ना केवल अमेरिका बल्कि कई अन्य देशों के नागरिक भी प्रभावित हुए. अमेरिकी सीक्रेट सर्विस ने अपने बयान में कहा कि Garantex को अपराध की कमाई का बड़ा हिस्सा प्राप्त हुआ और इसका इस्तेमाल कई अपराधों को सुविधाजनक बनाने के लिए किया गया, जिसमें हैकिंग, रैनसमवेयर, आतंकवाद और ड्रग तस्करी शामिल हैं.

अलेक्सेज़ बेस्चियोकोव पर कौन-कौन से आरोप?

मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश – अधिकतम 20 साल की सजा
अंतरराष्ट्रीय आर्थिक आपातकालीन शक्तियां अधिनियम (IEEPA) के उल्लंघन की साजिश – अधिकतम 20 साल की सजा
बिना लाइसेंस मनी ट्रांसफर व्यवसाय संचालित करने की साजिश – अधिकतम 5 साल की सजा

केरल में कैसे हुई गिरफ्तारी?

CBI प्रवक्ता के अनुसार, अमेरिका की अपील पर भारत के विदेश मंत्रालय ने प्रत्यर्पण अधिनियम, साल 1962 के तहत पटियाला हाउस कोर्ट से अलेक्सेज़ बेस्चियोकोव के खिलाफ अस्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी करवाया. CBI की इंटरनेशनल पुलिस कोऑर्डिनेशन यूनिट (IPCU) ने केरल पुलिस के साथ मिलकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया. CBI प्रवक्ता ने बताया कि वांटेड अपराधी अलेक्सेज़ बेस्चियोकोव को जल्द ही पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा.