117 करोड़ के साइबर फ्रॉड मामले में CBI का बड़ा एक्शन, दिल्ली-एनसीआर के 10 इलाकों में छापेमारी

CBI raids: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 117 करोड़ रुपये के अंतरराष्ट्रीय साइबर फ्रॉड मामले में बुधवार को दिल्ली-एनसीआर के 10 स्थानों पर छापेमारी की. यह छापेमारी एक बड़े साइबर-सक्षम वित्तीय घोटाले की जांच के तहत की गई, जिसमें भारत के हजारों लोगों को ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार बनाया गया था.

यह मामला केंद्रीय गृह मंत्रालय के साइबर क्राइम समन्वय केंद्र (आई4सी) की शिकायत पर आधारित है. शुरुआती जांच में पता चला कि जालसाजों ने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हुए लोगों को उच्च रिटर्न, अंशकालिक नौकरी और अन्य लुभावने वादों से ठगा.

घोटाले का मॉडस ऑपरेंडी

सीबीआई की जांच में खुलासा हुआ है कि विदेशी जालसाजों ने वेबसाइट, व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल किया. इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए पीड़ितों को अंशकालिक नौकरी, कार्य-आधारित पुरस्कार, और शुरुआती निवेश पर ऊंचे रिटर्न का झांसा दिया जाता था.

भारत से पैसे की निकासी

जांच में पता चला है कि ठगी के पैसे को एटीएम से विदेशों में निकाला गया या प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) लेनदेन के जरिए फिनटेक प्लेटफार्मों जैसे 'पाइपल' पर वॉलेट टॉप-अप के लिए इस्तेमाल किया गया.

117 करोड़ की ठगी 

1 जनवरी 2023 से 17 अक्टूबर 2023 के बीच नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी) पर दर्ज 3,903 शिकायतों के आधार पर, यह पाया गया कि जालसाजों ने 117 करोड़ रुपये की ठगी की. इनमें से अधिकांश धनराशि दुबई और यूएई के अन्य हिस्सों से निकाली गई.

दिल्ली में 10 और गुरुग्राम में 2 स्थानों पर छापेमारी

दिल्ली में 10 और गुरुग्राम में 2 स्थानों पर की गई छापेमारी में सीबीआई ने 10 संदिग्धों के परिसरों से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, वित्तीय रिकॉर्ड और अन्य आपत्तिजनक साक्ष्य जब्त किए. जांच में अब तक 3,295 भारतीय बैंक खातों को इस घोटाले से जोड़ा गया है. एजेंसी के अनुसार, इन खातों के जरिए भेजे गए पैसे का उपयोग क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए किया गया, जिससे फंड का पता लगाना और मुश्किल हो गया.

सीबीआई की चेतावनी

सीबीआई ने जनता को सचेत करते हुए ऑनलाइन ऑफरों, विशेषकर त्वरित कमाई और ऊंचे रिटर्न के वादों से सावधान रहने की सलाह दी है. जांच एजेंसी ने कहा है कि वह नेटवर्क के अन्य सदस्यों की पहचान करने और अवैध धन के प्रवाह को ट्रैक करने के लिए अपने प्रयास जारी रखेगी.