Maharashtra elections: महाराष्ट्र चुनाव में नोट के बदले वोट का मामला, ED ने 23 ठिकानों पर की छापेमारी

Maharashtra elections: ईडी ने दावा किया है कि महाराष्ट्र के मालेगांव के व्यापारी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के केस में हुई जांच के दौरान इस बात का खुलासा हुआ है. मालेगांव के व्यापारी ने 100 करोड़ से अधिक का लेनदेन करने के लिए कई लोगों को बैंख अकाउंट्स का दुरुपयोग किया है. 

महाराष्ट्र में हुई मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ईडी ने महाराष्ट्र के मालेगांव, नासिक और मुंबई में छापेमारी की. इसके अलावा गुजरात के सूरत और अहमदाबाद समेत कुल 23 ठिकानों पर ईडी का छापा का छापा पड़ा. दरअसल ईडी की जांच में महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में हुए 2500 से अधिक लेनदेन और लगभग 170 बैंक शाखाएं शामिल हैं. ईडी का मानना है कि इन बैंक खातों से भारी मात्रा में पैसों का लेनदेन हुआ है. 

ईडी की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक, मालेगांव के व्यापारी सिराज अहमद हारुन मेमन के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज की गई थी. इस मामले में जिसके बैंक खाते से लेनदेन हुआ, उसने पुलिस से शिकायत की थी. इसमें आरोप लगाया गया है कि पैसे का इस्तेमाल चुनावी फंडिंग के लिए किया गया. 

मकई के व्यवसाय के नाम पर धांधली

दरअसल, महाराष्ट्र के भीतर 20 नवंबर को 288 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होने हैं. इसके पहले ही ईडी की कार्रवाई को काफी अहम माना जा रहा है. पुलिस में दर्ज शिकायत की मानें तो मुख्य आरोपी ने नासिक मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक में बैंक खाता खोलने के लिए कई लोगों से कागजात लिए थे. आरोपी ने कहा था कि वह मकई का व्यवसाय शुरू करने जा रहा है, ऐसे में उसके किसानों से लेनदेन की जरूरत है. 

दो बैंक खातों से 50 करोड़ से अधिक के लेनदेन

ये सभी बैंक खाते सितंबर और अक्टूबर महीने में खोलो गए इसमें जमा पैसे कई प्रदेशों से निकाले गए.  इसके लिए 400 से अधिक लेनदेन किए गए. इसमें 17 खातों के जरिए पैसा ट्रांसफर किया गया है. इस जांच में ई़डी को 100 करोड़ से अधिक के लेनदेन की एंट्री मिली है. जांच में पाया गया है कि मुंबई और अहमदाबाद के दो खातों के बीच 50 करोड़ से ज्यादा ट्रांसफर किए गए. इस जांच में सिराज अहमद और नईम खान का नाम सामने आया है.