पीएनबी ऋण घोटाला: कोर्ट ने मेहुल चोकसी के कंपनी की संपत्तियों को नीलामी करने का दिया आदेश

मुंबई की एक विशेष सीबीआई अदालत ने भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी की कंपनी गीतांजलि जेम्स लिमिटेड की असुरक्षित संपत्तियों की नीलामी की अनुमति दे दी । चोकसी पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ऋण धोखाधड़ी मामले में मुख्य आरोपी है। यह आदेश विशेष न्यायाधीश एसएम मेंजोगे ने परिसमापक शांतनु रे द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दायर आवेदन के जवाब में पारित किया। विशेष न्यायाधीश ने कहा, "यदि संपत्ति को बेकार और रखरखाव के बिना रखा जाता है, तो इससे निश्चित रूप से मूल्य में कमी आएगी। इसलिए, इस मामले में तत्काल आदेश पारित करना आवश्यक है," आदेश के साथ आगे बढ़ने से पहले। इससे पहले, न्यायालय ने कंपनी द्वारा धारित सुरक्षित संपत्तियों के मूल्यांकन की अनुमति दी थी। अब, नवीनतम आदेश के साथ, परिसमापक असुरक्षित संपत्तियों के मूल्यांकन और नीलामी के साथ भी आगे बढ़ सकता है।

मुंबई और सूरत में कई संपत्तियों की सूची दी

•    मुंबई के सांताक्रूज़ में खेनी टॉवर में 7 फ्लैट
•    मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में भारत डायमंड बोर्स में 1 वाणिज्यिक इकाई
•    सूरत के डायमंड पार्क में 15 कार्यालय स्थल
•    सूरत के डायमंड पार्क में 1 रिटेल स्पेस

2018 में मुंबई में किया गया था धोखाधड़ी का मामला दर्ज

न्यायालय ने निर्देश दिया कि मूल्यांकन के बाद, परिसमापक को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की सहायता से संपत्तियों की नीलामी के लिए उचित प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। नीलामी से प्राप्त राशि को आईसीआईसीआई बैंक में सावधि जमा (एफडी) के रूप में जमा किया जाएगा, जो जीजीएल कंसोर्टियम और एनडब्ल्यूएल कंसोर्टियम के लिए अग्रणी बैंक है। धन का प्रबंधन न्यायालय की निगरानी में किया जाएगा, यह सुनिश्चित करते हुए कि शेष राशि जमा करने से पहले मूल्यांकन और नीलामी के लिए किए गए सभी संबंधित लागत और व्यय काट लिए जाएं। इन बिक्री आय का अंतिम वितरण चल रही पीएमएलए कार्यवाही के परिणाम पर निर्भर करेगा। चोकसी, उसके भतीजे - भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी - उनके परिवार के सदस्यों, कर्मचारियों, पीएनबी अधिकारियों और अन्य पर ईडी और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 2018 में मुंबई में पीएनबी की ब्रैडी हाउस शाखा में कथित ऋण धोखाधड़ी को अंजाम देने के लिए मामला दर्ज किया था।